Home » Extra aflossen en de Wwft: hoe ver moet de bank gaan?

Extra aflossen en de Wwft: hoe ver moet de bank gaan?

6 oktober 2021

Geldverstrekkers hebben een poortwachtersrol in het kader van antiwitwaswet Wwft. Maar hoe ver gaat die rol bij het controleren van de herkomst van extra aflossingen die tienduizenden euro’s bedragen? Bij een Aegon-klant leidde het tot een frauderegistratie. Advocaat Lisette de Haan laat haar licht schijnen over deze zaak in de am:Kifid-uitsprakenbank.

Generated by Feedzy